Nacional
ICIJ: Bancos ayudan a sacar dinero de supuesta corrupción venezolana
Bancos ayudan a sacar dinero de corrupción venezolana que llegaron a bolsillos de empresarios simpatizantes del Gobierno; según desveló este lunes el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Los datos proceden de los archivos FinCEN, obtenidos originalmente por BuzzFeed News, que muestran cómo los “boligarcas”, nombre con el que se conoce a empresarios cercanos a la revolución bolivariana; movieron “vastas sumas de dólares de dinero público fuera de Venezuela”.
Esas cantidades incluyen dinero que debía de ser destinado a programas públicos de vivienda para las clases más humildes del país y otros servicios básicos; según desvela ICIJ.
Los archivos FinCEN incluyen más de 2.100 actividades sospechosas que fueron reportadas por los bancos a una agencia del Departamento del Tesoro de los EEUU; conocida como “Financial Crimes Enforcement Network” (Red de Control de Delitos Financieros).
Bancos ayudan a sacar dinero de corrupción
Entre los casos desvelados está Alejandro Ceballos Jiménez; un magnate de la construcción con buenas conexiones con el Gobierno que secretamente sacó del país, al menos, 116 millones de dólares que debían ir destinados a programas públicos de construcción de vivienda.
Ese dinero, en cambio, fue desviado a distintos destinatarios, incluidos compañías “offshore” y cuentas bancarias de sus parientes; según desvela el ICIJ.
Los contratos estaban destinados a la construcción de un complejo de viviendas; que forma parte de un gran plan para la construcción de millones de hogares de bajo costo denominado Plan Vivienda.
Ceballos es uno de los siete “boligarcas”; cuyos acuerdos financieros con los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro quedan revelados gracias a los documentos.
Dichos documentos también permiten apreciar el rol fundamental de bancos de Europa y EEUU para facilitar la salida del dinero; pese a las notables alertas que pesaban sobre ellos.
Entidades de EEUU y Europa
Entre los bancos que ayudaron a sacar el dinero están los suizos CBH Compagnie Bancaire Helvétique y Julius Baer Group; Banco Espirito Santo de Portugal; pero también JPMorgan Chase, con sede en Nueva York, o Standard Chartered, cuya base central está en Londres.
Estos últimos procesaron “cuestionables transacciones” como “bancos corresponsales”, un rol intermedio en el que los multinacionales conectan a los prestamistas más pequeños al sistema financiero global, siempre según el informe de la ICIJ.
En total, los bancos reportaron más de 4.800 millones de dólares entre 2009 y 2017 de transacciones sospechosas que tenían vínculos con Venezuela; según el análisis del consorcio.
Dineros de Min-economía o PDVSA
El 70 % de ellos involucraban dinero público que partía de una entidad venezolana como el Ministerio de Economía o la petrolera estatal PDVSA.
El dinero con un origen presuntamente ilícito no salpica solo a bancos suizos y centros financieros “offshore”; sino que buena parte involucra a dos capitales económicas mundiales como Nueva York y Londres. En particular, el ICIJ destaca que Wall Street “juega un rol vital”.
Eso es debido a que la Reserva Federal garantiza a los bancos más grandes un poder especial; el de cambiar dinero de distintas monedas a dólares y mandarlo a otros bancos o empresas. Este servicio permite a bancos pequeños y regionales, a cambio de una pequeña tasa, mantener los engranajes de la economía mundial en marcha, según la corporación.
Además, el reporte del ICIJ concluye que se están sumando nuevos destinos elegidos por los “boligarcas” para mandar su dinero, entre los que se encuentran Hong Kong, Chipre y Turquía.
ACN/MAS/EFE
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Nacional
Familiares de venezolanos asesinados en protestas de 2017 piden justicia
Piden justicia por asesinados en protestas de 2017 en Venezuela. La Alianza de Familiares y Víctimas (Alfavic) lo exigió este viernes 26 de abril para que se aplique una “justicia genuina” para los casos de los ciudadanos que murieron hace años, al tiempo que denunciaron que el sistema judicial “relega a las víctimas y protege a los victimarios”.
“Los familiares iniciamos un largo proceso ante los organismos encargados, exigiendo una justicia genuina, Sin embargo, se nos ha negado de manera constante y reiterada”. Señaló la alianza en un comunicado publicado en la red social X.
Alfavic indicó que se ha enfrentado a un sistema de justicia que “relega a las víctimas y protege a los victimarios, y donde la impunidad como política de Estado envía un doble mensaje”. Afirmación que el Estado niega, al manifestar que se han investigado varios de esos asesinatos y que los culpables están juzgados y presos.
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Piden justicia por asesinados en protestas de 2017 en Venezuela
Sin embargo, la ONG manifiesta que el mensaje del Estado a la sociedad civil es que “el destino de quien protesta solo puede ser una detención arbitraria, una desaparición forzada, la tortura e, incluso, la muerte. Y a los miembros de los órganos represores, que pueden seguir cometiendo estos crímenes porque el Estado está para protegerlos”.
La alianza sostuvo que, a pesar de su dolor, obstáculos y adversidades, seguirá luchando en la exigencia de justicia.
“No estamos dispuestos a bajar la cabeza y rendirnos, porque se lo debemos a esos valientes jóvenes que ese año 2017 salieron con sueños, esperanzas e ideales a exigir sus derechos humanos, civiles y democráticos y no regresaron a casa”. Apuntó.
A saber
- La última semana de marzo de 2017, el país fue sacudido por 2 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían las competencias de la Asamblea Nacional (AN), entonces de mayoría opositora, dando paso a una ola de protestas que se saldó con más de 120 muertos y la condena de parte del mundo a Venezuela.
ACN/MAS/EFE
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