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Puntos de venta en dólares serán sancionados

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Verificarán el estatus legal de la compañía que ofrece ese servicio.
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Las empresas que ofrezcan puntos de venta en dólares serán sancionadas y además se verificará el estatus legal de la compañía que ofrece ese servicio. Así lo informó Antonio Morales,  titular de la  Superintendencia de Instituciones Bancarias, Sudeban.

Vale recordar que el máximo órgano de fiscalización de entidades financieras del país también prohibió cualquier tipo de recargo cuando el cliente utilice tarjetas de crédito, débito, o cualquier otro plástico que requiera del pago electrónico. La institución además sanciona por imponer una cantidad mínima de adquisición de productos, también es ilícito eliminar descuentos cuando se utiliza un determinado tipo de pago.

Prestar o alquilar puntos de venta y el sobreprecio por cancelar a través de ese sistema de pago, forman parte de las operaciones que están al margen de la ley.

Puntos de venta en dólares serán sancionados por Sudeban

Morales dijo que durante el proceso de inspección en estas empresas se realizará “un levantamiento de información para verificar que estén legales. Hay empresas proveedoras inspeccionadas ofertando puntos de venta en dólares, eso es penado por la ley”; destacó el funcionario a El Universal.

El superintendente precisó que durante las inspecciones que comenzaron este miércoles, verifican el inventario; donde se encuentran los puntos de venta y sin son importados.

Decomisaron 74 puntos de venta en el estado Zulia

Las inspecciones ya arrojan resultados. Funcionarios de Sudeban incautaron en el estado Zulia  47 puntos de ventas por incurrir en hechos ilícitos. Antonio Morales declaró durante un encuentro que sostuvo con la banca pública y privada, representantes del Banco Central de Venezuela (BCV); las operadoras de red interbancaria y la operadoras de telefonía móvil y fija en el país.

Si se establece una comparación entre el mes de enero de 2017 y este año; hay un incremento de 742 terminales de un total de 422.555 en el país. De acuerdo con cifras del BCV.

ACN

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Grupo financiero suizo UBS rompe lazos con el gobierno de Maduro

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Grupo financiero suizo UBS rompe lazos con el gobierno de Maduro
Foto: Cortesía/Financial Times
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Este viernes, el grupo financiero suizo UBS (UBS Group AG), ha informado que rompe sus lazos con algunos clientes venezolanos a los que sirve desde Estados Unidos, debido a sus vinculaciones con el gobierno venezolano que preside Nicolás Maduro.

La decisión de UBS, afecta a varias cuentas vinculadas con el gobierno de Venezuela o con la estatal Petróleos de Venezuela S.A., según fuentes consultadas por la cadena Bloomberg.

El banco suizo, realizó una revisión en profundidad y decidió que algunas relaciones no justificaban los riesgos de cumplimiento, informaron las fuentes internas a Bloomberg, pidiendo no ser identificados debido a que están revelando información interna.



Al menos 17 asesores en Estados Unidos con clientes venezolanos han abandonado públicamente a UBS en los últimos nueve meses, según las fuentes consultadas. A los que quedan se les pide que intensifiquen sus diligencias de investigación sobre los clientes venezolanos y sus fondos; ya que serán sancionados de mantener el perfil actual de negocios con esos clientes.

Grupo financiero UBS rompe con clientes vinculados al gobierno de Maduro

Los bancos están aumentando sus esfuerzos de cumplimiento después de pagar miles de millones de dólares en los últimos años por violar las sanciones de los EE.UU., o violar las leyes contra el lavado de dinero. Venezuela se ha convertido en una preocupación particular después de que la administración Trump en abril intensificó las medidas contra la industria petrolera del país en un esfuerzo por alentar el cambio de régimen. El mes pasado, Suiza siguió a otros países europeos al imponer sanciones a 11 funcionarios venezolanos.

UBS administra un estimado de $2 a $3 mil millones en activos para clientes venezolanos ricos de los Estados Unidos, dijo una de las fuentes de Bloomberg; una cantidad relativamente menor en comparación con el resto de sus negocios latinoamericanos. Un pequeño número de clientes venezolanos están registrados directamente en Suiza, dijo una de las fuentes. Esas cuentas en particular no se están cerrando debido a esta medida.

UBS no revela públicamente la cantidad de riqueza que administra para los latinoamericanos, pero en una presentación de 2018 a los inversores; la cifra es de 108 mil millones de francos ($118 mil millones). El banco ha visto un aumento en el dinero nuevo de la región en los últimos meses a medida que los clientes buscaban la seguridad percibida de una empresa suiza; en medio de la volatilidad causada por la pandemia de coronavirus, informó Bloomberg anteriormente.

Presunto lavado de dinero extraido de PDVSA

América Latina es un mercado fértil para los administradores de riqueza offshore; pero también ha causado dolores de cabeza en algunas empresas. A principios de este año, el organismo regulador suizo FINMA criticó al banco Julius Baer Group Ltd. por no hacer más para evitar el lavado de dinero en sus negocios latinoamericanos. En 2018, uno de los exbanqueros de Baer; fue sentenciado a 10 años de prisión por su papel en el lavado de dinero robado de PDVSA, la compañía petrolera.

En UBS, varios de los asesores que abandonaron el banco tenían su sede en la sucursal de Miami, un centro popular para servir a los más ricos de América Latina. Siete de ellos, que juntos administraron poco más de $1 mil millones en activos de clientes latinoamericanos; se mudaron a Raymond James Financial Inc., según los comunicados de prensa de la compañía.

«Raymond James tiene políticas transfronterizas apropiadas para proteger a los clientes, asesores y la empresa», dijo un portavoz de la empresa. “Mantenemos controles AML y de supervisión mejorados sobre nuestro negocio offshore; que se incrementan para ciertos países, incluidas políticas especializadas y procesos de debida diligencia para clientes con vínculos con Venezuela”.

[Fuentes]: ACN | Bloomberg | Alberto News | Redes

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