Un juez prohíbe salir de España a venezolanos detenidos por lavado de activos. El magistrado de la Audiencia Nacional dio a la orden para que al...
La Fiscalía pide extraditar a cuatro personas por lavado de dinero en Pdvsa, iinformó este viernes 5 de abril por estar presuntamente vinculadas con el desvío...
El hijo del magnate venezolano Roberto Enrique Rincón Fernández supuestamente está implicado en lavado de millones de euros en España, procedentes de Petróleos de Venezuela, Pdvsa....