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Abogado acusado de desfalco a PDVSA se declara culpable en Miami

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Carmelo Urdaneta se declaró culpable - noticiacn
Carmelo Urdaneta.
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El abogado venezolano Carmelo Urdaneta se declaró culpable de un cargo en Miami. Quien fuera asesor del Ministerio de Petróleo y Minas y procesado en la justicia federal de Miami, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, según documentos judiciales a los que tuvo acceso Efe.

Urdaneta es uno de los acusados en un caso abierto en los tribunales federales de Miami por una supuesta conspiración que comenzó en diciembre de 2014 y supuso para la empresa PDVSA un desfalco de unos 1.200 millones de dólares, obtenidos mediante sobornos y fraude.

La intención de los involucrados era “lavar” parte de esa cantidad mediante adquisiciones de bienes raíces y falsas inversiones en Miami; de acuerdo con la acusación, que data de 2018.

En la trama están presuntamente implicados responsables financieros, compañías inmobiliarias, bancos y casas de bolsa en EE.UU.; y otras partes.

Carmelo Urdaneta se declaró culpable…

Urdaneta es el cuarto acusado que se declara culpable. En virtud del acuerdo de colaboración con la Fiscalía, Urdaneta, de 47 años, deberá responder solo de conspiración para lavado de dinero; mientras que los otros dos cargos le fueron retirados.

En el último documento que consta en el registro electrónico judicial, fechado el 14 de julio; Urdaneta se declara conocedor de que puede ser condenado a una pena de hasta diez años de cárcel más tres años de libertad vigilada.

También de que el tribunal puede imponerle una multa de 500.000 dólares o el doble de la cantidad derivada de las transacciones en caso de que sea mayor; además de obligarle a restituir bienes.

Urdaneta se entregó a las autoridades de EE.UU. hace un año; está en libertad con una fianza de 1,5 millones de dólares.

Otros que están en el expediente

En la misma acusación fueron nombrados Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Matthias Krull y Marcelo Federico Gutiérrez; según el documento judicial.

Se trata del ex abogado principal del Ministerio de Petróleo de Venezuela, Carmelo Urdaneta. Además de aceptar su culpabilidad, el acusado colabora la investigación que lleva adelante EEUU en un caso de lavado de $1.200 millones vinculado  al Gobierno de Nicolás Maduro.

Este es el cuarto acusado en declararse culpable en el caso. Otros cinco imputados ​​siguen prófugos. Como parte de la misma trama de sobornos y lavado de dinero, también se declararon culpables Abraham Edgardo Ortega y Gustavo Hernández Frieri.

El diario Miami Herald afirma que muchos de los «cleptócratas venezolanos acusados ​​en la acusación contra Ortega y Hernández tienen conexiones» con Nicolás Maduro.

Otros implicados

Maduro también es sospechoso en la investigación en curso, apunta el medio citando fuentes policiales federales familiarizadas con el caso.

Los tres hijastros de Maduro también están bajo investigación, al igual que Raúl Gorrín, quien fue acusado en otro caso de lavado de dinero en Miami y permanece en Venezuela.

Aparte de EE.UU., en las pesquisas de este caso han intervenido varios países como el Reino Unido, Italia y España.

ACN/MAS/Agencias

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Yaser Dagga presenta “Avanti Loyalty”: Programa de fidelización en Galería Avanti

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Avanti Loyalty
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Galería Avanti, bajo la destacada dirección de su CEO, Yaser Arafat Dagga Muhd, impulsa el lanzamiento de Avanti Loyalty, un innovador programa de fidelización diseñado para reconocer y premiar la valiosa preferencia de sus clientes. Esta iniciativa representa un paso importante hacia el futuro, reafirmando el compromiso de Galería Avanti, por ofrecer una experiencia de compra superior y personalizada a cada uno de los venezolanos.

Con Avanti Loyalty, Galería Avanti, se posiciona a la vanguardia del sector empresarial; además, brinda a sus clientes la oportunidad de acumular puntos con cada compra realizada en la tienda. Estos puntos, a su vez, se pueden canjear por premios y descuentos exclusivos que podrán obtener los consumidores que deseen formar parte de este programa.

Yaser Dagga, presidente de la tienda departamental Galería Avanti, expresó su entusiasmo por el lanzamiento de Avanti Loyalty: “En Galería Avanti, siempre buscamos ofrecer la mejor experiencia de compra posible a nuestros clientes. Avanti Loyalty es una muestra de ese compromiso, ya que nos permite premiar su fidelidad y brindarles beneficios exclusivos que van más allá de simples descuentos. Estamos seguros de que este programa fortalecerá aún más la relación que tenemos con los venezolanos. Ellos son nuestra principal fuente de inspiración”.

Yaser Dagga Avanti Loyalty

Avanti, un espacio vanguardista que apuesta por la innovación

Galería Avanti se consolida como un referente en el mundo empresarial gracias a su constante innovación y enfoque en la satisfacción del cliente. La implementación del programa de fidelización “Avanti Loyalty”, es un paso más en su trayectoria de excelencia, reafirmando su compromiso por el aporte y crecimiento en la sociedad venezolana.

“En Galería Avanti, la innovación es parte de nuestro ADN. Avanti Loyalty es un ejemplo de ello, un programa creado para redefinir la experiencia de nuestros clientes”, afirmó Yaser Dagga Muhd.

Por su parte, el CEO de Galería Avanti, no solo destaca por su enfoque estratégico y su compromiso con la innovación; sino también por su visión de país, que lo impulsa a trabajar incansablemente en la búsqueda de soluciones creativas que respondan a las necesidades de los venezolanos.

“Mi compromiso con Venezuela es inquebrantable”, afirma Yaser Arafat Dagga, presidente de Galería Avanti. “Estoy convencido de que, trabajando juntos, podemos crear experiencias increíbles para los venezolanos. Es por eso que me dedico a impulsar ideas innovadoras que promuevan el desarrollo sostenible y el bienestar de la población”.

Únete a Avanti Loyalty, disfruta de beneficios exclusivos

Avanti de la mano del empresario, Yaser Arafat Dagga y además CEO de la prestigiosa galería, invitan a todos los clientes a unirse a “Avanti Loyalty”, donde comenzarás a disfrutar de sus múltiples beneficios. Instan a los venezolanos a ser parte de un programa de fidelización que recompensa por compras y permite acceder a experiencias únicas de manera inmediata.

Para obtener más información sobre Avanti Loyalty, ingresa en el link ubicado en la biografía de Instagram @GaleriaAvanti.

Conoce más sobre nuestras empresas a través de las páginas web, www.yaserdagga.com, www.galeriaavanti.com, www.frigilux.com. No olvides visitar las redes sociales @yaserdaggavzla, donde hallarás la información más relevante sobre el grupo empresarial y sus iniciativas para los venezolanos.

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