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Internacional

Suiza impuso medidas a dos bancos por lavado de dinero de Pdvsa

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nueva junta directiva de Pdvsa-acn
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El órgano supervisor del mercado financiero suizo (Finma), informó este jueves que impuso medidas a dos bancos del país, Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), por sus lazos con posibles prácticas de lavado de dinero por parte de la compañía Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Las dos entidades «incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo y violaron gravemente la ley de supervisión»; indicó Finma en un comunicado.

Estas prácticas irregulares fueron cometidas por la Banca Zarattini entre 2014 y 2018 y por CBH en el periodo 2012-2020; señaló Finma, quien también criticó a las dos entidades por no aportar la documentación adecuada ni hacer las necesarias clarificaciones sobre posibles lazos con operaciones de blanqueo.

Suiza impuso medidas por lavado de dinero de Pdvsa

El órgano supervisor aclara que ambas entidades tomaron ya medidas para evitar nuevas irregularidades; aunque señaló que ha impuesto a la Banca Zarattini la prohibición de aceptar nuevos clientes de Venezuela o de «personas expuestas políticamente».

En el caso de CBH, Finma ha ordenado detener todas las relaciones de negocios con clientes venezolanos; además de «revisar sus lazos con otros clientes de riesgo, poniéndoles fin si fuera necesario».

Con estas acciones, el órgano supervisor da por terminados más de tres años de investigaciones sobre la posible vinculación de bancos suizos con tramas corruptas relacionadas con Venezuela; especialmente con Pdvsa, en las que estuvo en contacto con 30 entidades y abrió cinco procedimientos sancionadores.

ACN/0800 Noticias

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Internacional

China respalda la “independencia” de Venezuela ante proceso electoral y críticas de EEUU

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China respalda independencia de Venezuela - Agencia Carabobeña de Noticias
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China respalda independencia de Venezuela, al reafirmar este viernes 29 de marzo su apoyo a “la soberanía” del país en el contexto de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, a las que la ganadora de las primarias opositoras realizadas el año pasado, María Corina Machado, no podrá presentarse tras ser inhabilitada.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian destacó que el Gobierno de Venezuela debe conducir el proceso electoral conforme a “su constitución y leyes nacionales”, “sin interferencias externas”.

Además, Lin expresó el deseo de China de que las elecciones en Venezuela “se desarrollen de manera estable y exitosa” e instó a la comunidad internacional a “desempeñar un papel positivo” para este fin.

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China respalda independencia de Venezuela

Este miércoles, Estados Unidos pidió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que permita la participación en los comicios presidenciales de julio de todos los candidatos opositores que lo deseen.

La Administración de Biden reiteró así su postura ante la inhabilitación de Corina Machado y la imposibilidad de la principal coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), para inscribir a la académica Corina Yoris como reemplazo.

Líderes internacionales como los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Francia, Emmanuel Macron, han expresado esta semana su preocupación por las próximas elecciones en el país caribeño.

Las relaciones entre Pekín y Caracas se fortalecieron luego de la visita el año pasado de Maduro a China, en busca de nuevas alianzas, inversiones y tecnología, especialmente en las “zonas económicas especiales”.

Ambos países firmaron en los últimos meses numerosos acuerdos de cooperación en varios sectores y elevaron la relación bilateral a “asociación estratégica contra viento y marea”.

ACN/MAS/EFE

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