Internacional

Venezolano se declara culpable en EE UU de lavar más de 500.000 dólares

Publicado

Hace 3 años

17 marzo, 2021

Por

Escalona Barbara

El venezolano José Morely Chocrón se declara culpable en la Corte Federal de Manhattan de lavar más de 500.000 dólares.

Audrey Strauss, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, informó sobre el caso.

El dinero lavado habría formado parte de un plan para sobornar a funcionarios políticos brasileños; señaló un comunicado del Departamento de Justicia estadounidense.

Venezolano se declara culpable en EE UU

Según el comunicado, la empresa utilizó la red y las cuentas bancarias a las que Chocrón tenía acceso a través de sus operaciones en el negocio de transferencias de dinero sin licencia.

“La banca del mercado negro la diseñaron para facilitar la evasión fiscal y se utilizó para facilitar lo que él pensó que era el soborno de un funcionario extranjero”; dijo Strauss.

Señaló que, sin que el venezolano lo supiera; el Buró Federal de Investigaciones había identificado su red y comenzó a trabajar inmediatamente para desmantelarla.

“Esta oficina continuará asegurando la integridad del sistema financiero de Estados Unidos; identificando y procesando operaciones bancarias en la sombra como la de Chocrón”, agregó.

Intervención del FIB

Entre mayo de 2019 y octubre de 2019, Chocrón, en colaboración con sus coconspiradores; utilizó su red de contactos y cuentas bancarias para lavar fondos.

El dinero se lo habían proporcionado personas que, sin el conocimiento del ciudadano; trabajaban para la Oficina Federal de Investigaciones.

Esas personas informaron al procesado que los fondos eran producto de sobornos que se habían pagado a funcionarios públicos brasileños; para obtener licencias y permisos.

En cuatro ocasiones, Chocrón aceptó dinero en efectivo de personas que trabajaban para el FBI o se dispuso a entregar el efectivo a sus asociados.

Luego dispuso que los fondos se transfirieran a cuentas bancarias especificadas por el FBI; menos el pago de una comisión.

El comunicado del Departamento de Justicia señaló que Chocrón explicó que pudo recibir grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos y hacer arreglos para que esos fondos fueran transferidos a cuentas bancarias.

ACN/El Nacional

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Internacional

Hallan en Ecuador billetes venezolanos en sitio donde elaboraban billetes falsos

Publicado

6 horas ago

26 abril, 2024

Miguel Sanchez

hallaron billetes venezolanos en Ecuador - Agencia Carabobeña de Noticias

Fotos: @FFAAECUADOR

Las Fuerzas Armadas de Ecuador informaron este viernes 26 de abril de que hallaron billetes venezolanos en Ecuador en una instalación en la zona costera del país. Se presumen se elaboraban dólares falsos.

El hallazgo tuvo lugar en el municipio de Quinindé, en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

En el sitio se decomisó “una maquina industrial de falsificación, 1.340 dólares falsos y 2.000 billetes de la república de Venezuela”, indicaron en su cuenta de la red social X los militares. Presumen que integrantes de la banda criminal Los Choneros elaboraban billetes falsos.

Dos hombres que, presuntamente, serían parte de la banda terrorista de Los Choneros fueron detenidos la madrugada de este viernes 26 de abril de 2024, cuando elaboraban billetes de dólares falsos.

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Hallaron billetes venezolanos en Ecuador para falsificar

Los Choneros es una de las 22 bandas criminales a las que el jefe de Estado, Daniel Noboa, declaró en enero pasado el “conflicto armado interno” y pasó a llamarles “terroristas”.

En la mencionada red social, los militares publicaron un video de la instalación en el que se aprecia varios billetes individuales de dólares estadounidenses. Así como imágenes de billetes impresos en hojas.

También se aprecia la máquina industrial encendida, impresoras y pinturas, entre otros.

En fotografías se aprecia a también varios billetes, teléfonos celulares, Además de dos militares que custodian a dos personas en el sitio donde hallaron la maquina industrial.

Los militares recorrieron el lugar, donde la máquina funcionaba. Cerca había una mesa con hojas impresas con la imagen de una cara de billetes de 20 dólares americanos y otros pedazos de papel recortados en el tamaño de los dólares. Al lado, paquetes distribuidos que contendrían los billetes falsificados.

Además, encontraron 67 billetes falsos de 20 dólares, 500 billetes de dólares americanos lavados, 2.000 billetes de bolívares, 500 billetes de sucres. Tres resmas de papel moneda, tres placas con serie de 20 dólares americanos y 19 frascos de tinta para elaborar la moneda falsa.

Las FF.AA. informaron que los detenidos y la evidencia fueron entregados a las autoridades para el trámite legal respectivo.

hallaron billetes venezolanos en Ecuador - Agencia Carabobeña de Noticias